Venezuela entra en la categoría de los tres países con más dinero oculto en bancas suizas, en un trabajo de investigación hecho por la Voz Americana, dicho dinero se presume que proviene de lavado de dinero y otros hechos delictivos, es decir, no es de procedencia legal, y que hayan sido guardados en estos bancos fue para evadir impuestos.
HSBC es un grupo bancario el cual se presume está involucrado en estos hechos, ya que esta “guardo el dinero, lo protegió y no hizo llamado a las autoridades”.
Por los momentos no se conoce quienes son los miembros involucrados en esta banca, pero se cree que son personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro.
Un grupo de periodista del diario francés Le Monde, han sugerido que se maneja un total de 13.4 millones de dólares.
“Aproximadamente la banca suiza encontró uno 31 millones de dólares, la mitad de estos corresponden a Venezuela, lo que coloca al país en ser el tercero con más dinero oculto”.
El mismo grupo de periodistas señalaron que en este fraude se encuentran al menos 203 personas que se encuentran en Haití, Cuba, Venezuela.
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